Биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке

[ceputq]

В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo.

По его словам, в июне 2017 года MFS приобрела офшорную компанию Okpay, в результате чего получила доступ к ее клиентской базе и истории транзакций.