- Автор темы
- #1
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что смогла отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд на криптовалютные биржи Binance и Huobi.
Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и Huobi. На биржу Binance в 2019 году было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, а на Huobi – 24.7%.
Chainalysis подчеркнула, что на криптовалютных биржах действуют процедуры по идентификации пользователей, однако на внебиржевых площадках данные требования могут быть ниже. Поэтому преступники зачастую используют внебиржевые платформы для отмывания денег.
Более того, некоторые подобные компании специализируются именно на отмывании криптовалют, полученных преступным путем. При этом, по мнению исследователей Chainalysis, из 100 внебиржевых брокеров, предоставляющих подобные услуги, 70 действуют на бирже Huobi.
По словам главы отдела по соблюдению нормативных требований Binance Самуэля Лима (Samuel Lim), в соответствии с требованиями регуляторов площадка постоянно улучшает свои процедуры по идентификации пользователей и по противодействию отмыванию доходов.
Ранее исследователи Chainalysis сообщали, что руководители пирамиды PlusToken уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении осталось еще 20 000 BTC, которые распределены по более чем 8 700 адресам.
Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и Huobi. На биржу Binance в 2019 году было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, а на Huobi – 24.7%.
Chainalysis подчеркнула, что на криптовалютных биржах действуют процедуры по идентификации пользователей, однако на внебиржевых площадках данные требования могут быть ниже. Поэтому преступники зачастую используют внебиржевые платформы для отмывания денег.
Более того, некоторые подобные компании специализируются именно на отмывании криптовалют, полученных преступным путем. При этом, по мнению исследователей Chainalysis, из 100 внебиржевых брокеров, предоставляющих подобные услуги, 70 действуют на бирже Huobi.
По словам главы отдела по соблюдению нормативных требований Binance Самуэля Лима (Samuel Lim), в соответствии с требованиями регуляторов площадка постоянно улучшает свои процедуры по идентификации пользователей и по противодействию отмыванию доходов.
Ранее исследователи Chainalysis сообщали, что руководители пирамиды PlusToken уже продали 25 000 BTC, однако в их распоряжении осталось еще 20 000 BTC, которые распределены по более чем 8 700 адресам.