- Автор темы
- #1
Выдвинутые властями США обвинения против криптодеривативной биржи BitMEX могут стать дурным предзнаменованием для сектора децентрализованных финансов. Причина — указание на нарушение закона о Банковской тайне (BSA), считает партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран.
Эксперт указывает, что в уголовных делах власти нередко переходят от «буквы закона» к его «духу», фокусируясь больше на достижении его цели, чем на соответствие формулировкам.
Пример этого он видит в совместных действиях Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Министерства юстиции против BitMEX.
CFTC может применять только нормативные и гражданско-правовые взыскания. В сфере ответственности Минюста — уголовные преступления.
Иск CFTC к BitMEX, в котором последняя обвиняется в управлении незарегистрированной торговой платформой, заставляет провести параллели с DeFi-сектором — насколько дух руководящих принципов регулятора применим к протоколам децентрализованных финансов.
«Возможно, криптосообщество право в том, что требования CFTC не применимы к DeFi. Это серая зона. Обвинения Комиссии приведут к штрафам. Более серьезной угрозой выступает BSA. Его задача — предотвращать отмывание денег», — пишет специалист.
Кокран сомневается, что децентрализованная природа DeFi-сервисов освобождает участников этого пространства от ответственности. Он добавляет, что рождению этого мифа способствовало узкое понимание ограничений биржевых регуляторов.
В качестве поддержки своего мнения он упоминает преследование трейдеров на платформах LocalBitcoins и Paxful по обвинениям в отмывании денег.
«Показательным здесь выступает лишь то, продал ли человек единожды небольшую сумму в криптовалюте небольшими партиями или же осуществлял систематическую коммерческую деятельность. Чтобы признать последнее, нужно не так уж и много», — подчеркивает Кокран.
Согласно BSA, важен сам факт «финансового посредничества». Кем бы вы ни были: физлицом, эмитентом, биржей, юрлицом, депозитарием, доверительным управляющим или агентом, или совокупностью этих лиц, поясняет специалист.
«Единственное, что имеет значение, — способствовали ли вы обмену денежных инструментов для преступников США без соответствия стандартам KYC/AML», — указывает эксперт.
Эксперт указывает, что в уголовных делах власти нередко переходят от «буквы закона» к его «духу», фокусируясь больше на достижении его цели, чем на соответствие формулировкам.
Пример этого он видит в совместных действиях Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Министерства юстиции против BitMEX.
CFTC может применять только нормативные и гражданско-правовые взыскания. В сфере ответственности Минюста — уголовные преступления.
Иск CFTC к BitMEX, в котором последняя обвиняется в управлении незарегистрированной торговой платформой, заставляет провести параллели с DeFi-сектором — насколько дух руководящих принципов регулятора применим к протоколам децентрализованных финансов.
«Возможно, криптосообщество право в том, что требования CFTC не применимы к DeFi. Это серая зона. Обвинения Комиссии приведут к штрафам. Более серьезной угрозой выступает BSA. Его задача — предотвращать отмывание денег», — пишет специалист.
Кокран сомневается, что децентрализованная природа DeFi-сервисов освобождает участников этого пространства от ответственности. Он добавляет, что рождению этого мифа способствовало узкое понимание ограничений биржевых регуляторов.
В качестве поддержки своего мнения он упоминает преследование трейдеров на платформах LocalBitcoins и Paxful по обвинениям в отмывании денег.
«Показательным здесь выступает лишь то, продал ли человек единожды небольшую сумму в криптовалюте небольшими партиями или же осуществлял систематическую коммерческую деятельность. Чтобы признать последнее, нужно не так уж и много», — подчеркивает Кокран.
Согласно BSA, важен сам факт «финансового посредничества». Кем бы вы ни были: физлицом, эмитентом, биржей, юрлицом, депозитарием, доверительным управляющим или агентом, или совокупностью этих лиц, поясняет специалист.
«Единственное, что имеет значение, — способствовали ли вы обмену денежных инструментов для преступников США без соответствия стандартам KYC/AML», — указывает эксперт.