- Автор темы
- #1
Всем привет, хотелось бы услышать мнение опытных людей в данной области. Суть моего вопроса такова: как вы считаете, насколько нижеописанная схема безопасна и анонимна при выводе грязи с ЯД и QIWI, скажем, в пределах 70-100к в месяц?
Основывался на том, чтобы при расследовании затруднить отслеживание транзакций и запутать следы. Естественно, вся онлайн безопасность соблюдена, VPN и прочие дела, разные IP для каждой регистрации нового кошелька, регистрации и идентификации на вымышленные данные, вымышленных личностей, территориально разбросанных по РФ, все кошельки регистрировались не на свои левые сим-карты, а для регистрации Киви и ЯДа использовался сервис по приему СМС и аренде виртуальной сим-карты (хз в каком регионе, симка была включена в какой-то gsm шлюз и все обработки смс происходят там программными методами).
В общем, имеем ЯД и Киви, от туда перегоняем деньги в платежку Payeer.com (кто что скажет за данную ПС? Лимитов нет, блоков нет, идентификация даже формальная не нужна, отлично работает со статусом аноним). В Payeer перегоняем все с ЯДа, если кеш был в Киви, то предварительно пополняем счет ЯДа с виртуальной Киви-карты, а с ЯДа уже в Payeer. Затем, с Payeer делаем перевод на номер виртуальной карты уже другого (второго) qiwi кошелька. Затем из этого второго Киви, в который нам пришел перевод из Payeer, делаем другой перевод, через MastercardMoneysend на номер виртуальной карты уже другого (второго) кошелька ЯД. Также, у нас есть оформленная на вымышленные данные дебетовая карта, ее мы пополняем при помощи привязанной карты (виртуальной) последнего ЯДа, на который перегоняли кеш. И уже с этой дебетовки в течении месяца обналичиваем в разных местах и банкоматах совершенно разных банков, какие есть в городе, но фейс не особо прикрываем или камеру бабломета, т.к. тупо зайти в ТЦ замаскированным, когда рядом охранники.
Основная надежда на то, что переводы по виртуальным картам сложнее отследить, тем более, карту виртуальную можно закрыть или перевыпустить. И хотелось бы верить Payeer, многие пишут о их анонимности, типа замена LR.
Жду ваших мнений.
Основывался на том, чтобы при расследовании затруднить отслеживание транзакций и запутать следы. Естественно, вся онлайн безопасность соблюдена, VPN и прочие дела, разные IP для каждой регистрации нового кошелька, регистрации и идентификации на вымышленные данные, вымышленных личностей, территориально разбросанных по РФ, все кошельки регистрировались не на свои левые сим-карты, а для регистрации Киви и ЯДа использовался сервис по приему СМС и аренде виртуальной сим-карты (хз в каком регионе, симка была включена в какой-то gsm шлюз и все обработки смс происходят там программными методами).
В общем, имеем ЯД и Киви, от туда перегоняем деньги в платежку Payeer.com (кто что скажет за данную ПС? Лимитов нет, блоков нет, идентификация даже формальная не нужна, отлично работает со статусом аноним). В Payeer перегоняем все с ЯДа, если кеш был в Киви, то предварительно пополняем счет ЯДа с виртуальной Киви-карты, а с ЯДа уже в Payeer. Затем, с Payeer делаем перевод на номер виртуальной карты уже другого (второго) qiwi кошелька. Затем из этого второго Киви, в который нам пришел перевод из Payeer, делаем другой перевод, через MastercardMoneysend на номер виртуальной карты уже другого (второго) кошелька ЯД. Также, у нас есть оформленная на вымышленные данные дебетовая карта, ее мы пополняем при помощи привязанной карты (виртуальной) последнего ЯДа, на который перегоняли кеш. И уже с этой дебетовки в течении месяца обналичиваем в разных местах и банкоматах совершенно разных банков, какие есть в городе, но фейс не особо прикрываем или камеру бабломета, т.к. тупо зайти в ТЦ замаскированным, когда рядом охранники.
Основная надежда на то, что переводы по виртуальным картам сложнее отследить, тем более, карту виртуальную можно закрыть или перевыпустить. И хотелось бы верить Payeer, многие пишут о их анонимности, типа замена LR.
Жду ваших мнений.
