Какие последствия за использование карт для обнала

[goodstas]

В общем знакомый владеет обмеником биткоинов на деньги и обратно (как понимаю официально не зарегистрирован как предприниматель). И предложил подзаработать. Надо открыть дебетовые карты на свое имя в разных банках и передать ему, чтобы его работники по ним получали и отправляли наличку у пользователей из обменника. Что за это может грозить мне, ведь по моим картам будут прогонять нал.

 

[Lee]

Незаконный отмыв денег, статья какая-то.
Предложили быть дропом.
Для кого-то это нормально, но это расходный материал, сами думайте к кому копы придут.

 

[goodstas]

Незаконный отмыв денег, статья какая-то.
Предложили быть дропом.
Для кого-то это нормально, но это расходный материал, сами думайте к кому копы придут.

Поговорил со знакомым налоговиком говорит что есть шанс присесть на пару лет. Так что тема такая себе

 

[Lee]

Поговорил со знакомым налоговиком говорит что есть шанс присесть на пару лет. Так что тема такая себе

Вот и я про что.

 

[maxtar]

Поговорил со знакомым налоговиком говорит что есть шанс присесть на пару лет. Так что тема такая себе

при условии что напишешь явку, за что присесть где состав преступления ?? потерять карту карту с пин кодом и не заявить в банк это преступление???

 

[inetD]

L
Lenkoil
, одни плюсы) через пол года примерно, тебе из многих банков придет предложение по кредиту, как благонадежному вкладчику с дикими суммами и маленькими процентами) вот что бывает когда теряешь карты.

 

[inetD]

но это не точно)

 

[Death]

да точно . предложение с банков придет . это же прокачка личного счета деньгами . ну есть еще вторая сторона медали , могут подтянуть по налогам, откуда деньги и налоги платятся ли . хотя могут скидывать как зарплату . надо смотреть какие операции будут делать

 

[Alexey_FS]

У нас было пару раз вызывали мусора, спрашивали где был в такой то день, дроп отвечал на работе или дома. Карта где? Говорит продал на на просторах интернета. Брали объяснительную и все. Больше не вызывали. Статьи нет за карты. Есть статья за ИП, ООО. А за вывод с обменников знаю точно год пацаны работают, вопросов не было. Так что помоги другу!)))