Оперативный пробив по СПАРК любых юридических и физических лиц

[Hroft]

Система СПАРК обеспечивает доступ к базе данных ФНП, которая содержит более 100 млн бланков с 2010 года и обновляется в режиме реального времени через Единую информационную систему нотариата.

Пользователь может установить, что представленный документ за конкретным номером содержится в реестре нотариальных действий. Сервис позволяет различить подделку, если в банк представлена доверенность, а в реестре такой номер документа не числится, либо дата, стоящая на документе, не совпадает с датой в реестре.

Для проверки доверенности достаточно ввести в систему ее реквизиты: тип документа, номер в реестре нотариальных действий, дата выдачи, ФИО нотариуса или его врио, серия и номер бланка единого образца.

После загрузки данных система автоматически выдаст результат по проверке – "Документ не прошел верификацию на этапе проверки серии и номера бланка документа"/ "Документ действительно зарегистрирован у нотариуса".

В случае подтверждения подлинности бланка, отчет о результатах проверки будет содержать образец подписи и печать нотариуса.

 

[Hroft]

СПАРК содержит ряд системных списков, помогающих выявить рискованные компании:

реестр недобросовестных поставщиков,
список дисквалифицированных лиц,
список юрлиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года,
список юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов.
Информация о вхождении компаний в данные списки служит дополнительным фактором при оценке рисков. Большинство компаний, не сдающих отчетность, уже имеют высокий Индекс должной осмотрительности (ИДО). А факт включения организаций в этот список дополнительно сигнализирует о том, что компания брошена.
Если компания входит в состав таких негативных списков, на ее карточке будет отображаться данный факт, свидетельствующий о возможном факторе риска потенциально ненадежной организации.

Помимо общих списков, в системе присутствуют дополнительные списки подозрительных компаний, регулярно пополняемые на основе данных от пользователей СПАРК. В отношении этих юрлиц рекомендована проверка в рамках должной осмотрительности, проверка справок 2-НДФЛ.

 

[Redhat]

Купил у ТС базу, качеством исполненной работы остался очень доволен, тс достал мне нужную информацию молниеносно. Всем советую!

 

[Hroft]

Структура компаний
Актуальная информация о корпоративном дереве «в одном окне»: история изменений, список совладельцев, иерархия владения и структура собственников, включая иностранных бенефициаров.
СПАРК позволяет производить поиск взаимосвязей между компаниями, а также физическими лицами, помогает отслеживать все прямые и косвенные связи, строить корпоративное дерево (family tree), выявлять аффилированность или конечных бенефициаров, в том числе иностранных собственников.

Как отследить аффилированность компаний?

Узнайте, кто является совладельцами компании. Постройте диаграмму связей с указанием доли владения или создайте отчет по конкретному физлицу.
Изучите структуру компании и проследите всю цепочку собственников. В структуре помимо российских собственников отображаются и иностранные бенефициары с указанием доли владения и краткой информацией о каждой компании.
Выявите иерархию владения через специальный сервис, который показывает всех акционеров в зависимости от заданных параметров - с долей прямого или косвенного участия свыше 5%, 10%, 20%, 25% или 50%.

 

[Hroft]

Быстро сделаю любую выборку (соберу базу) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с контактами для обзвона или e-mail рассылок по более чем 300 критериям (регион, отрасль, выручка, прибыль и т.д.). Формат выгрузки - файл Excel.

 

[Hroft]

Обновления в системе:
1. Карточка компании
· Численность персонала представлена за период
· Новый признак ФХД - наличие онлайн-касс
2. Новые данные
· Сведения о компаниях Узбекистана
3. Новый сервис
· Розничная торговля (данные онлайн-касс)

 

[Hroft]

Актуально! Работаем практически по всем возможностям системы СПАРК.

 

[Hroft]

Информационный ресурс СПАРК содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также данные по компаниям Украины, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и Кипра.

 

[Hroft]

Глубина информационного архива системы СПАРК превышает 15 лет, а сам архив сформирован на основе сведений, полученных из официальных источников - Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Статистический регистр хозяйствующих субъектов Главного Межрегионального Центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики.

 

[Hroft]

Данные по российским юридическим лицам включают:

Полное и сокращенное наименование компании, статус
ФИО руководителя, его должность или наименование управляющей компании;
Набор регистрационных кодов: ИНН, ОГРН, ОКПО, КПП, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД
Дату регистрации в ЕГРЮЛ и дату первичной регистрации, если юридическое лицо было зарегистрировано до 2002 года;
Сведения о применении специального налогового режима (УСН, ЕНВД, ЕСХН, СРП);
Сведения о среднесписочной численности персонала;
Сведения о доходах, расходах, уплаченных налогах и сборах, недоимках, штрафах и пенях по налогам и сборам;
Сведения об аудиторах и регистраторах (при их наличии у юридического лица);
Сведения об учредителях из ЕГРЮЛ, сведения о совладельцах из Статрегистра, сведения об акционерах публичных акционерных обществ;
Сведения об участии в уставном капитале коммерческих юридических лиц, участии в фондах, некоммерческих партнерствах и объединениях;
Сообщения и существенные факты, публикуемые в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, Едином федеральноом реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в системе раскрытия информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
Контактные данные, в том числе адрес регистрации юридического лица, телефон, адрес электронной почты, Интернет сайт, при наличии у юридического лица или ИП;
Факт вхождения юридического лица в:
рисковые списки ФНС, Реестр недобросовестных поставщиков;
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
реестры участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, в том числе выполняющих функции иностранного агента, стратегических, системообразующих юридических лиц, ФГУП имеющих существенное значение, акционерных обществ, включенных в перечень в соответствии с Распоряжением Правительства 91-Р от 23 января 2003 г.;
реестр субъектов естественных монополий с указанием номера приказа о включении в реестр, даты приказа и информации о занимаемой на рынке доле;
Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение;
другие реестры и списки, определяющие особый статус юридического лица;
Факт подачи от имени юридического лица заявления по формам Р11001, Р12001, Р13001, Р14001, Р15001, Р16001, Р17001, Р18001;
При наличии соответствующих сведений в карточках юридических лиц могут быть указаны перечни объектов недвижимости, находящиеся в собственности у юридического лица, либо арендованные юридическим лицом;
Сведения о деятельности:
полученные лицензии, сертификаты и декларации;
права на товарные знаки, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе заявки на регистрацию товарного знака, изобретения;
участие в государственных закупках, проводимых и проводившихся на основании Федеральных законов 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ;
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
вакансии, полученные с портала hh.ru и trudvsem.ru;
обременение движимого имущества залогом из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной Нотариальной Палаты (Далее - ФНП) и из Федресурса;
обременение залогом интеллектуальной собственности;
договоры лизинга из Федресурса;
субсидии из Федерального бюджета;
факты проверки органами государственной власти;
решения, постановления и определения арбитражных судов;
исполнительные производства, в том числе завершенные;
доменные имена, зарегистрированных на юридическое лицо в зонах RU и РФ;
сведения о сделках с древесиной из Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней;
сведения о правах пользования лесными участками и водными ресурсами;
сведения о владении таможенными складами и магазинами беспошлинной торговли;
Бухгалтерскую отчетность более чем по 3,6 млн. юридических лиц с архивом с 1999 года из Федеральной службы государственной статистики, обновляемую не реже одного раза в год;
Историю изменений:
Наименования;
Организационно-правовой формы;
Адреса;
Величины уставного капитала;
Руководителя;
Совладельцев;
Регистрирующего органа, регистрации во внебюджетных фондах;
Регистрационных действиях в ЕГРЮЛ.