Записки руководителя обнальной конторы ч.1

[Zims]

Появился повод зарегистрироваться и поделиться опытом, т.к. нашу скромную компанию, помогающую "оптимизировать налоги", накрыло следствие. Поскольку оно еще идет, я не могу называть никакой конкретики, скажу только что речь о городе миллионнике и в деле фигурируют миллиардные обороты. Это своего рода исповедь, я рассказываю все как есть, вы делайте выводы самостоятельно.

1. Что такое обнальная контора и зачем она нужна?
Обнальщики закрывают потребность бизнеса в сокращении налогов с помощью серых и черных схем, либо помогают выводить незаконно заработанное. Создают фирмы-помойки, на которые принимают деньги заказчиков, чтобы вернуть наличкой за вычетом своего процента. Заказчик тратит наличку на зарплаты (ваши любимые, в конвертах), закупки, взятки и прочие расходы, которые прячет от налоговой.

2. Сколько на этом зарабатывают?
По-разному, зависит от схем, длины цепочек, жирноты клиентов, наглости, жадности, изменения законодательства и много чего еще. Доход организаторов обычно измеряется сотнями тысяч (у крупных миллионами), зарплаты сотрудников в районе 50-70, директора подставных фирм получают либо процент с оборота, либо зп на уровне 20-40. Исключение - черные схемы, там людей просто кидают и не платят ничего (может разовый аванс 5-10 т.р.). Мы платили, потому что играли в долгую и кидать было не просто неприятно, но и не выгодно.

3. А что, собственно, случилось?
Деятельность эта подпадает сразу под кучу статей УКРФ: 172 - незаконная банковская деятельность, 173 - незаконное создание юрлиц, 174 - легализация денежных средств и т.д., вплоть до создания ОПГ, если совсем до конца идти. Политика денежных властей сейчас такова, что все рынки вычищают от серых оборотов, у банков отбирают лицензии, физические лица мучают 115-м ФЗ, а юридические лица, помимо этого, заставляют обеляться. В том числе с помощью правохранительных органов, которые получили карт бланш и могут принимать почти всех подряд. Электронная бухгалтерия сейчас везде абсолютно прозрачна, и всем кому надо все известно, это лишь вопрос масштабов деяний и времени. До нас просто дошла очередь. Обычно организаторам - изъятие всего и условные сроки, если наворотили, то до 3-х лет реального срока. С отягчающими до 7-ми. Остальные участники идут свидетелями, это повсеместная практика. Забавляет то, что в случае посадки, уклоняющихся от налогов содержат на налоговые деньги

4. Нам-то какой со всего этого толк?
Если вы ищете временную подработку в большом городе, то с вероятностью близкой к 100%, наткнетесь на предложения поработать номинальным директором. Для простых людей опасность и дискомфорт находятся тут. Если это предложение "курьер в офис для доставки документов зарплата 50 т.р.", то скорее всего оно. Почему у курьера такая зп? На месте вам объяснят, что помимо доставки документов, их еще надо будет подписывать. Где-то объяснят какие и зачем. Где-то просто подсунут, показав куда поставить подпись. И оп-па, вы Учредитель и Генеральный Директор очередной ООО "ПромСтройСвязьОптТорг" или типа того. Если цели и задачи объяснили, то дальше могут предложить кататься и снимать деньги, либо наклепать дебетовых карт для вывода, либо оформить вклад под те же нужды. Если ничего не объяснили, то скорее всего будут использовать компанию под слив и скидывать на нее налоги.

Что происходит дальше, какие еще бывают варианты разводов, какие возможны последствия и что со всем этим делать, я расскажу в следующих частях. Если к этой теме вообще есть интерес.

Ваше право кидаться говном и говорить, что из-за таких вот мудаков все плохо в стране. Либо вы можете задавать вопросы, уточнять и получать информацию, которую больше нигде не найдете. Жду вашей реакции, дорогие читатели.

 

[Zims]

Я хорошо знакома с этой, с позволения сказать, схемой. Но прочитав текст ТС, сомневаюсь, что он вообще имеет к ней отношение.
Во-первых, человек, занимающийся таким, не стал бы об этом вообще писать никуда оО
Во-вторых, есть слишком много нюансов, о которых здесь не упомянули.
Зато написали про наказания, которые в реальности почти не применяются, ибо нарваться на это можно либо от жадности, либо от тупости. И уж тем более если обороты якобы миллиардные. Да, сейчас уже начали прижимать, но только самых охреневших.
Вообще, люди, действительно занимающиеся этим, давно научились прикрывать себя. Из самых дебильных и примитивных примеров - открытие кафешек или ларьков под имитацию бурной фин.деятельности.
Дальше. Те, кто целенаправленно хочет на этом заработать, не занимаются этим долго! Они не ждут, когда за ними придут.
Да и облавы не как в кино, где маски-шоу и всех моськой в пол. Чаще всего этому предшествуют мелкие проверки, типа банковских запросов на закрывающие документы. Т.е. предугадать их нетрудно. Ну, а дальше, как я уже сказала, либо тупость, либо жадность.

 

[Zims]

И все-таки интересно, что дальше напишет. Последнее задержание с реальными сроками и со всеми свистоплясками помню в 2008г. было. Там и миллиардная оборотка и много чего еще. Потом наллерам как-то полегче зажилось, если и уезжали, то только из-за жадности с тупостью, это да. Фиктивные ИП и ОАО-не вершина исскуства в этой сфере, тем более странно, что номиналам платили процент, это вообще нонсенс какой-то в обнале. Если брать дропов долевыми, то математика получится, если очень мягко сказать, незанимательная, так и с издержками в минус работа уйдёт, учитывая, что налят в большинстве случаев через ИП и ОАО под 8%. Что касаемо ген.дира в такой фирме, дак он всеравно прилипает из-за дикого швырка на НДС, так что смысл ему платить 50т.р., ведь на такую авантюру дичайшие бедолаги пишутся？Сервис мимо всех с хорошей обороткой-не реален, с маленькой-бессмысленен от слова совсем. Ждём следующего поста, пока всё очень абстрактно, не предметно и далеко от математики.